Junto a la AFIP, el organismo rastrea si hubo lavado de
dinero en obras del exclusivo predio de Tigre. En Colombia se inmovilizaron
otros 500 millones. Para Sbatella, es la traba de fondos por tráfico "más
grande" de Latinoamérica
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la
Unidad de Investigación Financiera (UIF) investigan a veinte fideicomisos
inmobiliarios con negocios en Nordelta, un complejo de countries en Tigre, que
suman un total de 200 millones de dólares invertidos de los cuales se desconoce
su origen.
Durante las pesquisas realizadas sobre el barrio exclusivo,
se detectó que el 70% de los 250 inversores de los fidecomisos investigados no
pudieron justificar el origen del dinero, ni tampoco cumplió con la obligación
de informar sobre los integrantes de los fideicomisos ni sobre sus
beneficiarios.
Hasta aquí, podría tratarse de un caso resonante de evasión
fiscal. Sin embargo, la pista que persigue el Estado es mucho peor. Detrás del
entramado habría dinero proveniente del tráfico de estupefacientes, cuyo nexo
directo estaría en Colombia.
Recolectadas las pruebas, el titular de la UIF, José
Sbatella, solicitó a la Justicia congelar los bienes del grupo empresario
conducido por el arquitecto Walter Mosca, quien, a través de las firmas Obras
de Arquitectura SRL y Oda Constructora SA, participan en los fideicomisos investigados.
En unas escuchas telefónicas, el nombre de Mosca aparece ligado a una banda
encabezada por los presuntos narcotraficantes colombianos Jesús Antonio Yépez
Gaviria e Ignacio Álvarez Meyendorff.
"Se inmovilizaron 100 millones de dólares, que se suman
a los 500 millones que se congelaron en Colombia, siendo la mayor traba de
fondos por narcotráfico que se tenga memoria en América latina", destacó
Sbattella.
Los fideicomisos de Mosca (es fundador de Obras de Arquitectura,
y es dueño de la mitad de Oda Constructura) acumulan varias demandas, entre las
que figuran 14 pedidos de quiebra en los tribunales comerciales, incumplimiento
de préstamos solicitados a bancos y cooperativas, y cheques impagos.
El mes pasado la AFIP denunció a Oda Constructora por una
deuda de 14,38 millones de pesos. Además, le reclama 2,7 millones a Obras de
Arquitectura SRL.
El complejo de
countries, en la lupa.
Varios de los fideicomisos de Mosca tienen como destino el
Complejo Bahía Grande, de Nordelta. Entre sus mayores inversiones aparece el
Hotel Intercontinental Nordelta, un complejo de cinco estrellas inaugurado en
julio de 2011, ubicado en la avenida del Puerto. Durante su inauguración,
aparecieron el arquitecto investigado, el empresario Eduardo Costantini y el
entonces intendente de Tigre, Sergio Massa.
"El dinero para la construcción de este hotel también
podría haber surgido del lavado, con lo cual Mosca podría perder toda la
inversión, ya que cualquier sentencia no discriminará entre los fondos de buena
fe que integraron la obra".
El jefe de la unidad de combate al lavado admitió que
"la expansión inmobiliaria que se está dando en Nordelta encendió luces de
alerta en torno de los fondos que se encuentran detrás de los megaemprendimientos
en esos barrios".
Allanamientos.
La investigación arrancó en 2011, con un reporte de
operación sospechosa que elevó un banco ante la UIF. Según precisó Sbatella, ya
se llevaron a cabo 29 allanamientos en la provincia de Buenos Aires, la mayoría
dentro del exclusivo predio de Tigre.
A raíz de los allanamientos, la Policía Federal incautó más
de cien kilos de cocaína en una cochera del barrio de Retiro y detuvo a once
personas. En la operación fue apresado el colombiano de las escuchas, Gaviria,
junto a su esposa en su casa del barrio Los Castores, de Nordelta. Sin embargo,
el juez federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, falló que no había
elementos para procesar a la pareja por narcotráfico, por lo que los acusó de
lavado de dinero.
Las pruebas vincularían a esa organización narcocriminal
desbaratada en octubre pasado con la desarrolladora inmobiliaria, acusada de
haber colaborado en el lavado de dinero.
En los procedimientos de la PFA también fue detenida Ruth
Martínez, quien sería la ex esposa de Daniel Barrera, El Loco, uno de los jefes
narcos colombianos más buscados del mundo y también considerado como el nuevo
Pablo Escobar Gaviria. Martínez vive en el municipio de Tigre y está casada con
un argentino de nombre Ariel Gustavo González, otro de los apresados. Están
implicados en el negocio inmobiliario sospechado por lavar activos del narco.
Un sospechoso de
Canadá.
En los fideicomisos investigados también habría dinero
involucrado del canadiense Eduardo Larenas, acusado por el Departamento de
Seguridad Nacional de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos, de ser
"responsable de mover grandes cantidades de cocaína, marihuana y del
lavado de dinero de la venta de esas sustancias".
La UIF detectó que Larenas era titular de un inmueble ubicado
en el Complejo Residencial Golf Club Nordelta, que fuera comprado por 850.780
pesos, y vendido 14 meses después por 1.203.800. Otra de las pistas es que
Larenas participa del Fideicomiso Estudios de Bahía Grande, en los que figura
Mosca. Además, el canadiense registró bienes en el país valuados por un importe
superior a 4 millones de pesos, mientras que sus ganancias declaradas en 2011 y
2012 son por ingresos de sólo 26 mil pesos.
Fuente: infobae.com
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