La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez
Santa Marina que convoque al empresario y a otras 13 personas. Investigan
también a sus socios en la construcción.
Las oficinas a las que se había mudado Walter Mosca, antes
de ser investigado por lavado de dinero, pronosticaban el declive del
arquitecto. Un edificio a medio terminar, producto de uno de sus tantos
fideicomisos, sin aire acondicionado ni revoque, pero ubicado frente al lujoso
Hotel Intercontinental de Nordelta, era el nuevo escenario en el que recibía a
sus clientes, entre ellos, los colombianos Antonio Yepes Gaviria y a su mujer,
Claudia Celis. Ambos están presos, acusados de lavar dinero producto del
narcotráfico.
La caída del matrimonio terminó de derrumbar a Mosca, quien
ya tenía problemas con los fideicomisos que no lograba terminar. Las demandas,
deudas y los pedidos de quiebra se acumularon en poco tiempo. Investigado por
la AFIP y la Justicia federal, a Mosca se le sumó un problema en los últimos
días: la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió su indagatoria al juez
federal Alberto Santa Marina, que investiga a una presunta banda narco que
operaba desde Nordelta.
Yepes Gaviria, con quien realizó numerosas operaciones
comerciales, se habría convertido en una importante fuente de ingreso del
arquitecto oriundo de Ramos Mejía. Así lo revelan las escuchas incorporadas en
el expediente. Celis admitió la relación: “Walter construyó muchas de las
propiedades que vendimos en Nordelta”, dijo en esa oportunidad, pero negó que
el capital invertido fuera producto del lavado.
Junto a Mosca, el organismo precedido por José Sbatella
pidió la indagatoria de otras trece personas. Entre ellos, dos socios del
constructor. Se trata del abogado Diego Colombini y el contador Juan Carlos Di
Filippo, que acompañaron a Mosca en varios emprendimientos. Quizás el más
exitoso haya sido la construcción del Hotel Intercontinental, lofts, oficinas y
plazas de estacionamiento en la Bahía Grande de Nordelta, a través de Complejo
de la Bahía SA.
El contador y el abogado están vinculados a Obras de
Arquitectura y Oda Desarrollos, e integraron otras sociedades junto a Mosca. El
19 de diciembre de 2011, Colombini y el arquitecto crearon Hotel Pilar SA para
la construcción de un hotel cinco estrellas en esa localidad. Los tres fueron
inhibidos a pedido de la UIF.
En un comunicado de prensa, emitido en septiembre de 2013,
Oda Desarrollos declaraba “más de 400 empleados propios y más de 400
contratados”, y se adjudicaba la construcción de “más de mil unidades en
Nordelta”, donde Mosca trabajaba “desde 2001”. En sus oficinas no se
encontraron registros de empleados, pero sí centenas de boletos de compra-venta
que están siendo analizados por la UIF y la AFIP.
Voceros de Nordelta aclararon que el arquitecto “construía
casas para particulares que contrataban su servicio de manera independiente. Es
uno de los más de 500 arquitectos que construyeron o están construyendo casas
en Nordelta. En este sentido, lo que Walter Mosca realizó no supera el 2% de
las casas unifamiliares que hay construidas y en obra. Con respecto a los
desarrolladores de edificios, Mosca es uno más de los aproximadamente treinta
que trabajan en Nordelta. Además, no sólo desarrollaba su actividad en esta
CiudadPueblo, sino que también tenía emprendimientos en Vicente López,
Caballito y Pilar, entre otros”.
Hasta hace poco, las dos empresas de Mosca promocionaban en
la web las millonarias obras que había ejecutado. Las páginas ya no pueden
verse en internet. Fueron eliminadas.
La investigación que desembocó en la aprehensión de once
personas se inició a partir de una llamada anónima recibida el 15 de agosto de
2012 por la Delegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas
Ilícitas de Lomas de Zamora. Esta daba cuenta de la existencia de una banda que
se dedicaría al tráfico de cocaína al extranjero. La droga era ingresada al
país desde Bolivia, Perú y Colombia, acondicionada en Argentina y luego
exportada a España, Australia, Estados Unidos, Holanda, Francia e Italia. La
banda estaría liderada por los colombianos Fabián Andrés Martínez Grajales y
John Eduard Martínez Grajales. Mientras que para el juez de Lomas de Zamora,
Yepes Gaviria y Celis, serían los encargados de lavar el dinero.
A partir de informes de la UIF y el Banco Central se pudo
determinar una reiterada intervención de varias empresas vinculadas a Mosca en
las operaciones comerciales de Yepes Gaviria y su mujer.
En el juzgado de Lomas de Zamora se preguntan si el
arquitecto conocía el origen de los fondos.
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