Se trata de los acusados Mi Sangre, Yepes Gaviria y Alvarez
Meyendorff en la causa donde se investiga una presunta organización narco en
Nordelta.
La Justicia continúa avanzando en la causa donde se
investiga una presunta organización narco que funcionaba en Nordelta. Ahora,
analizan conexiones entre los tres líderes narcos presos en el país. La Unidad
de Información Financiera (UIF), querellante desde el 16 de junio, analizará las
inversiones de los mismos.
La causa que investiga a la presunta organización narco que
funcionaba en Nordelta entró en una segunda fase. Ahora, el juez federal
Alberto Santa Marina pone la lupa sobre el lavado de dinero, delito por el que
cumplen prisión preventiva Jesús Antonio Yepes y su mujer, Claudia Celis.
Además, estudia los posibles nexos de la banda con otros
colombianos vinculados con el narcotráfico. Se trata de Henry de Jesús López
Londoño, alias Mi Sangre, y Alejandro Gracia Alvarez, un hombre muy cercano a
Ignacio Alvarez Meyendorff.
Además de ser colombianos, Yepes, Meyendorff y Londoño
tienen algo en común: la creación de sociedades fantasmas e inversiones en
inmuebles y automóviles de alta gama durante su estadía en Argentina.
Si bien colabora desde el inicio de la causa, el pasado 16
de junio la Unidad de Investigación Financiera (UIF) fue aceptada como
querellante en la causa. José Sbatella, titular del organismo, dijo que la
banda de Nordelta habría desplegado una “ingeniería financiera para el lavado
de dinero”.
El abogado de Yepes y Celis, Patricio Poplavsky, asegura que
“no hay elementos que los vinculen con ningún delito”. La apelación que
presentó en la Justicia insiste en que las operaciones inmobiliarias y las
firmas que crearon sus defendidos “son legales” y que las escuchas en las que
aparecen “son parciales”. Sin embargo, para la UIF “se trata de dar apariencia
de licitud a las ganancias obtenidas de forma ilícita” mediante la utilización
de “empresas pantalla”.
Al poco tiempo de ser detenido, en octubre de 2012, Mi
Sangre, vecino del matrimonio Yepes en Nordelta, admitió desde la prisión de
Ezeiza que su actividad comercial era “la compra y venta de autos” y que
pensaba dedicarse al rubro inmobiliario, plan que habría sido instrumentado
mediante su mujer, Doris Yaneth Valencia.
En la causa que investiga a la banda de Tigre, un testimonio
da cuenta del temor de algunos de sus miembros de ser perjudicados por la
detención de Mi Sangre, señalado como el jefe de Los Urabeños, un grupo
paramilitar colombiano dedicado al narcotráfico y al que pertenecerían los
hermanos John Eduard y Fabián Andrés Martínez Grajales, según se desprende de
un testimonio que consta en el expediente.
Otro testigo habla del vínculo cercano entre los
investigados y Alejandro Gracia Alvarez, alias “Gato Seco”, sindicado como la
mano derecha de Meyendorff y sobre quien pesa una orden de detención por
delitos vinculados al tráfico y el contrabando de estupefacientes.
Meyendorff, también conocido como “Gran Hermano”, fue
detenido en abril de 2011 acusado por el tráfico de cocaína a través de
submarinos. La figura de Gracia Alvarez fue clave en la operación Luis XV, en
la que la Policía Federal desbarató una banda que traficaba cocaína oculta en
muebles de estilo, en abril de 2012. Uno de los hijos de Meyendorff, Mauricio
Alvarez Sarria, era socio de Gracia en una de las firmas fantasmas
investigadas.
En su nuevo rol, la UIF solicitó al juzgado inhibiciones de
los bienes de cinco personas físicas y tres personas jurídicas, y el embargo
sobre tres inmuebles. Además, Santa Marina hizo lugar al embargo de la cuenta
corriente de Oda Desarrollos, la firma de Walter Mosca. La figura del
arquitecto toma cada vez más protagonismo en el esquema de lavado de dinero.
Mosca, que construyó el Hotel Continental y un campo deportivo para la
Municipalidad de Tigre, es uno de los inhibidos, junto a su contador y al
abogado Diego Colombini, uno de sus socios. Los boletos de compra y venta de
los fideicomisos secuestrados en las oficinas del arquitecto serían clave para
desentrañar la ruta del lavado.
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