El empresario colombiano Raymond Anthony Martínez Grajales
fue detenido hoy junto a su madre Mariela Grajales Gómez en la localidad
bonaerense de Tigre, vinculado con una causa en la que se investigan maniobras
de lavado de dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.
La detención se llevó a cabo en el comercio "Los
Magníficos", un lava auto que se encuentra dentro del centro comercial
Nordelta.
El empresario que vive en el country Santa Catalina, dentro
del complejo Villa Nueva, estaba bajo sospecha de los organismos de control por
su vinculación con Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado el año pasado hacia
los Estados Unidos.
En este marco, y detrás de la pista de ciudadanos
colombianos, empezaron a ser investigados otros argentinos, en una maraña de
búsquedas que persiguen la ruta del dinero negro.
La causa 10.801 una de las pesquisas satélite al caso
Meyendorff que investiga el lavado de activos provenientes del narcotráfico y
que está en manos del juez Alberto Santamarina, titular del Juzgado Federal de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional 1 de Lomas de Zamora.
En el marco del avance de esa investigación, la justicia
allanó en los últimos meses quince domicilios, todos ellos ubicados en el
municipio bonaerense de Tigre, lo que derivó en el procesamiento de 19 personas
de origen colombiano, de las cuales 11 se encuentran actualmente detenidas.
Cabe recordar que en el marco de esta misma causa están
detenidos dos hermanos de Raymond, Fabián Andrés y John Eduard Martínez
Grajales. Fueron arrestados en octubre del año pasado, junto a otros siete
colombianos, dos argentinos y un peruano, en un procedimiento en el que se
secuestraron 100 kilos de cocaína tras una serie de 29 allanamientos en Ciudad
de Buenos Aires,
Lomas de Zamora, Pinamar, Esteban Echeverría y tres barrios
privados de Tigre. Los allanamientos fueron una derivación de un seguimiento y
entrega controlada de dos camionetas cargadas con cocaína provenientes de la
provincia de Salta.
La investigación judicial sostiene que el lavado de activos
originados en el narcotráfico estaba a cargo del colombiano Jesús Antonio Yepes
Gaviria, detenido el año pasado en el barrio Los Castores, del complejo
Nordelta. Por entonces en la causa ya se estimaba que una de las actividades
que sostenía la organización para invertir el dinero producido por la venta de
droga era el lavadero de autos “Los Magníficos”, precisamente donde fue
arrestado el empresario colombiano.
Esta investigación comenzó en agosto del año 2012, luego de
que la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de
Zamora, a cargo del comisario mayor Marcelo Di Pasqua, recibiera una
información que involucraba a ciudadanos colombianos presuntamente dedicados al
narcotráfico y con un gran caudal de dinero.
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